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2015: Há mais participações de transacções suspeitas
Segunda, 14/12/2015

As autoridades de Macau registaram, no primeiro semestre do ano, 910 participações de transacções suspeitas de branqueamento de capitais e/ou financiamento de terrorismo, o que equivale a uma subida de 3,8 por cento em relação ao mesmo período de 2014. Os números são avançados hoje pela Agência Lusa, com base nos dados publicados pelo Gabinete de Informação Financeira.

 

Destas mais de 900 participações entre Janeiro e Junho, 60 foram enviadas para o Ministério Público para serem investigadas.

 

A indústria do jogo continua a ser a actividade que deu origem ao maior número de denúncias (quase 75 por cento do total), seguindo-se o sector financeiro, da banca e seguradoras.

 

O número de participações de transacções suspeitas tem vindo a subir ao longo dos últimos anos. Tanto os casinos, como a banca e as seguradoras são obrigados a comunicar às autoridades qualquer transacção de montante igual ou superior a 500 mil patacas.